崗位

崗位主要職責(zé)

招聘要求

反洗錢(qián)合規(guī)管理崗

1.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)處日常工作，制定完善小組工作制度、議事規(guī)則等；
2.定期組織召開(kāi)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，督辦、落實(shí)會(huì)議決議等；
3.建立跨部門(mén)反洗錢(qián)工作溝通機(jī)制，組織各業(yè)務(wù)條線部門(mén)對(duì)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行會(huì)商，制定解決方案；
4.根據(jù)監(jiān)管最新規(guī)定，負(fù)責(zé)新建、修訂、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度工作；
5.建立與管理內(nèi)、外規(guī)制度庫(kù)；
6.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)制度審核，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新流程進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2. 工作態(tài)度：責(zé)任心強(qiáng)、能承受較強(qiáng)的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協(xié)調(diào)、公文寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
4.年齡：35周歲以下。
專(zhuān)業(yè)條件：
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：熟悉商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，具備反洗錢(qián)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3.具有人民銀行反洗錢(qián)從業(yè)資格優(yōu)先。

反洗錢(qián)系統(tǒng)管理崗

1.組織開(kāi)展系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)需求編制；
2.系統(tǒng)應(yīng)用功能日常變更審核；
3.源交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控；
4.反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)管理；
5.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)診斷，并與相關(guān)部門(mén)對(duì)診斷問(wèn)題解決方案進(jìn)行會(huì)商；
6.系統(tǒng)應(yīng)用功能，持續(xù)優(yōu)化與改進(jìn)；
7.持續(xù)開(kāi)展客戶交易業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析；
8.系統(tǒng)業(yè)務(wù)測(cè)試；
9.可疑交易模型研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設(shè)置管理；
10.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設(shè)置管理；
11.“模型實(shí)驗(yàn)室”（規(guī)則庫(kù)、模型庫(kù)、模型特征數(shù)據(jù)）建設(shè)與管理。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)（條件優(yōu)秀可適度放寬為大學(xué)本科）。
2. 工作態(tài)度：責(zé)任心強(qiáng)、能承受較強(qiáng)的工作壓力。
3. 技能：具有良好的溝通協(xié)調(diào)、系統(tǒng)建設(shè)能力。
4. 年齡：30周歲以下，條件優(yōu)秀者，可適度放寬年齡。
專(zhuān)業(yè)條件：
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：商業(yè)銀行專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：具備參與商業(yè)銀行反洗錢(qián)及相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具有網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；具有人民銀行反洗錢(qián)從業(yè)資格的優(yōu)先。

反洗錢(qián)業(yè)務(wù)管理崗

1.負(fù)責(zé)境內(nèi)分子公司反洗錢(qián)日常管理；
2.組織境內(nèi)分子公司反洗錢(qián)重大事項(xiàng)報(bào)告；
3.反洗錢(qián)專(zhuān)兼職崗位日常管理，實(shí)施專(zhuān)、兼職崗位人員任職資格管理，監(jiān)測(cè)各類(lèi)崗位工作量與人力資源匹配適當(dāng)性；
4.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)入與退出資質(zhì)管理；
5.制定考核指標(biāo)，定期完成反洗錢(qián)考核；
6.組織開(kāi)展外部監(jiān)管與內(nèi)部反洗錢(qián)文化宣傳工作；
7.組織開(kāi)展反洗錢(qián)外部監(jiān)管與內(nèi)部專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)工作；
8.配合監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研；
9.同業(yè)調(diào)查與交流；
10.境外合作金融機(jī)構(gòu)及代理行反洗錢(qián)調(diào)查；
11.與監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行日常溝通與聯(lián)系；
12.其他反洗錢(qián)管理工作。

基本條件：
1. 教育程度：碩士及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)（條件優(yōu)秀可適度放寬為大學(xué)本科）。
2. 工作態(tài)度：責(zé)任心強(qiáng)、能承受較強(qiáng)的工作壓力。
3. 技能：具有良好的組織協(xié)調(diào)、舉辦過(guò)中小型培訓(xùn)，公文寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
4. 年齡：35周歲以下。
專(zhuān)業(yè)條件：
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：商業(yè)銀行專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管政策法規(guī)。
2. 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，具備組織培訓(xùn)、參與考核、監(jiān)管部門(mén)迎檢等工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具有人民銀行反洗錢(qián)從業(yè)資格的優(yōu)先。